Lucha Contra el Lavado de Dinero

El lavado de dinero es un proceso mediante el cual se oculta el origen de fondos ilícitos por ejemplo obtenidos a través de prácticas corruptas. El objetivo de esta operación consiste en tomar capital y activos obtenidos ilícitamente y mediante diversas etapas hacerlos parecer como si provinieran de una fuente lícita e insértalos en  el flujo normal de la economía, normalmente transfiriendo los fondos a nivel trasfronterizo hacia instituciones financieras legítimas.

La relación entre el lavado de dinero y la corrupción es clara. Los dineros corruptos son lavados generalmente en un intento por legitimar y ocultar su fuente. Los regímenes que carecen de sistemas de rendición de cuentas y transparencia, generalmente abren espacio para altos niveles de lavado de dinero y corrupción. Además, algunos de los países más pobres del mundo se hallan entre los de mayores índices de corrupción, según la medición realizada por el Informe sobre la Corrupción a Nivel Mundial de Transparencia Internacional. Según Transparencia Internacional, un descenso de una unidad en el índice de corrupción  de 10 puntos ocasiona una reducción en el PIB de 0.3 a 1.8 puntos porcentuales.

 

Grupo Mundial de Trabajo Contra el Lavado de Dinero (GMT-CLD)

El Grupo Mundial de Trabajo Contra el Lavado de Dinero (GMT-CLD) trabaja con especialistas y organizaciones especializadas en la lucha contra el lavado de dinero, tales como el Grupo de Acción Financiara Internacional (GAFI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (FMI), La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Interpol, el Grupo Egmont y Transparencia Internacional. El GMT-CLD ha desarrollado un enfoque complementario dentro de la lucha contra la corrupción, en particular en lo que respecta al lavado de dinero, y promueve el empleo de herramientas y técnicas prácticas para limitar y a la postre erradicar esta actividad.

Para ayudar a los parlamentarios en su lucha contra la corrupción y más particularmente contra el lavado de dinero, el GMT-CLD ha desarrollado una Guía de Acción de GOPAC para Parlamentarios Contra el Lavado de Dinero. Esta Guía constituye una fuente de recursos para los parlamentarios puesto que contiene información y herramientas que les fortalecerán en sus actividades contra el lavado de dinero, en el seno de sus respectivos parlamentos. La Guía les permitirá acopiar el conocimiento necesario para presentar y promulgar legislación contra el lavado de dinero y crear una coalición con otros miembros del parlamento para que se persiga y se lleve ante los estrados judiciales a quienes lavan dinero en sus países.

El GMT-CLD se concentra actualmente en dos temas: la transparencia a través de las declaraciones de la propiedad beneficiaria y el lavado de dinero para el financiamiento del terrorismo.

 

El GMT-CLD cumple su cometido a través de las siguientes acciones:

  • Creación y Fortalecimiento de Capacidades – mediante talleres contra el lavado de dinero, promoviendo un buen entendimiento entre los parlamentarios de las prácticas del lavado de dinero y su evolución, así como las iniciativas internacionales para combatirlas, particularmente las vías mediante las cuales es posible que los parlamentarios contribuyan eficazmente a esta lucha.
  • Alianzas – Mediante el establecimiento de lazos con entidades internacionales especializadas en este campo, para ayudar a aclarar su entendimiento respecto a la forma como los parlamentarios pueden ejercer un papel de liderazgo político y apoyar las iniciativas contra al lavado de dinero adelantadas por ellas, ayudar a adaptar a las necesidades propias del respectivo país, los materiales producidos por las entidades internacionales  con el propósito de brindar información a los parlamentarios; y facilitar el acceso al conocimiento especializado, por parte de aquellos parlamentarios que se hallen a la búsqueda de reformas en las practicas nacionales;
  • Planes de Acción – desarrollando los planes mundiales y regionales requeridos para asistir a los parlamentarios que buscan activamente implantar mejoras en las practicas contra el lavado de dinero en sus respectivos países y regiones; y
  • Lecciones Aprendidas – Hacer un seguimiento de las experiencias, compartir y sintetizar lecciones aprendidas de las experiencias de parlamentarios comprometidos y activos dentro de las iniciativas contra el lavado de dinero para ayudarles a mejorar su desempeño en la lucha contra el lavado de dinero.

 

Miembros del GMT-CLD

Teofisto Guingona III, Presidente del GMT-CLD, Senador, Filipinas
Roy Cullen, Ex-Parlamentario, Canadá
Ricardo García Cervantes, Ex-Senador, México
Mary King, Ex-Ministro, Trinidad and Tobago
Given Lubinda, Miembro de la Asamblea Nacional de Zambia
Fernando Pérez Noriega, Ex-Parlamentario, México
Robert Masitara, diputado, Botswana

 

Enunciado de la Postura de Política del GMT-CLD

Los parlamentarios desempeñan un papel preponderante en la lucha contra la corrupción a través de su influencia sobre la legislación, su fiscalización rigurosa de las actividades del gobierno y su apoyo a los auditores parlamentarios y quizás aún con mayor eficacia, su liderazgo personal. Movilizan a la opinión pública y ayudan a generar la voluntad política necesaria para actuar.

Al contar con la movilización de los parlamentarios en la lucha contra el lavado de dinero podemos fortalecer el régimen mundial, impidiendo de esta manera, el flujo de fondos ilícitos a través de las fronteras internacionales y al interior de nuestras propias economías nacionales.

Adicionalmente, los parlamentarios de las dos orillas de la ecuación de la Recuperación de Activos Conexos) (RAC), de donde han sido robados, y los países que se benefician con sus utilidades – deben contribuir activamente para lograr la cooperación mundial y la reducción de posibles obstáculos y barreras.

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